УБОП разоблачил деятельность финасовой пирамиды в Житомире

Антимонопольный комитет помог УБОПа разоблачить деятельность финасовой пирамиды в Житомире

Управление по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ровенской области предъявило обвинение в совершении преступления собственнику и директору ЧП «Капитолий», действия которого по предоставлению денежных займов гражданам Антимонопольный комитет Украины ранее признал обманом заемщиков.

Это дело является результатом практической реализации приказа об усилении взаимодействия между Комитетом и МВД в сфере защиты экономической конкуренции, подписанного в апреле этого года руководителями ведомств - Алексеем Костусевым и Анатолием Могилевым.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины

Согласно полученным Комитетом данных от органов МВД, обвинение по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст.190, 202 и 212 Уголовного Кодекса Украины, предъявлено Добровольскому В.И. и Ольшевский Л.В., которые являются соответственно учредителем и директором ООО «Капитолий», а также Симончук Ю.М, Ладыгина И.А. и Мильковский О.П., руководившие деятельностью ООО «Благо-Инвест».

С целью завершения досудебного следствия в рамках уголовного дела против указанных выше лиц, представители органов МВД также провели выемку в помещении Комитета дела о нарушении ООО «Капитолий» конкурентного законодательства.

По решению суда, должностные лица ЧП «Капитолий» и ООО «Благо-Инвест» находятся под стражей пока идет следствие.

«Я рад тому, что сотрудничество Антимонопольного комитета и МВД предметный прикладной характер, что дает конкретные результаты. Подписывая с Министром внутренних дел Анатолием Могилевым приказ о взаимодействии между нашими ведомствами, мы ставили целью, чтобы произошла его практическая реализация, и сегодня это является подтвержденным фактом. Сначала Комитет признал действия предприятия «Капитолий» нарушением конкурентного законодательства, потом МВД возбудило в отношении этого предприятия уголовное дело. Более того, сегодня владелец и директор ЧП «Капитолий» взяты под стражу », - сказал, комментируя ситуацию, Председатель Комитета Алексей Костусев.

Напомним, комитет привлек ЧП «Капитолий» к ответственности в мае этого года. Расследование показало, что предприятие вводило потребителей в заблуждение, распространяя ложную рекламу о наличии «упрощенной» процедуры получения займа на покупку жилья, автомобилей, бытовой техники и т.д. в 36 городах Украины. Фактически ЧП «Капитолий» работало по схеме, похожей на «МММ», ошукуючы заемщиков, которые не имели возможности вернуть свои средства.

После подписания договора с ЧП «Капитолий» заемщик становился участником группы. Гражданин ежемесячно платил чистые взносы, за счет которых формируется фонд группы, используемого для предоставления займа. Дополнительно за участие в этой группе гражданин платил определенную сумму денег. Право на получение ссуды в участника группы возникало лишь после того, как фонд группы становился достаточным. Причем вопрос, кто из участников получает ссуду, решало предприятие. Однако, ознакомившись с рекламой ЧП «Капитолий», у потребителей сложилось впечатление, что заем можно получить сразу, под минимальные проценты, с возможностью выплаты долга в течение 15 лет, хотя это не соответствовало действительности.

Своим решением Комитет обязал ООО «Капитолий» прекратить нарушения конкурентного законодательства. Комитет покончил ЧП «Капитолий» символический штраф в одну гривню во избежание ситуации с перекладыванием предприятием расходов на обманутых заемщиков. В связи с наличием признаков уголовного преступления в действиях руководства предприятия к делу было добавлен органы МВД.

ЧП «Капитолий» и ООО «Благо-Инвест» является единственным субъектом хозяйствования.

Ст.190 УКУ «Мошенничество», ст.202 «Нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью и деятельностью по предоставлению финансовых услуг», ст.212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).