Журнал Житомир инфо
Новости сегодня: Воскресенье, 24.06.2018    02:57:59
2009 » Сентябрь » 2612:38:58

В Житомире преступники для денежных махинаций использовали утерянные паспорта

26.09.2009 12:38:58 3853 2

В Житомире преступники для денежных махинаций использовали утерянные паспорта В Житомире ликвидирована организованная преступная группа, которая занималась конвертацией средств на потерянные паспорта граждан. Об этом «Журналу Житомира» сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

Организаторы конвертационного центра создали преступную схему, используя 8 предприятий с признаками фиктивности, которые действовали на территории Киева и Житомира. За период деятельности центра в наличность переведено свыше 10 млн грн.

Для проведения незаконных операций по конвертации денежных средств использовались потерянные паспорта граждан, на которые регистрировались субъекты хозяйственной деятельности и открывались в банковских учреждениях счета. Установлено 10 предприятий, выступающих заказчиками незаконной конвертации средств в наличность.

По результатам проведенных 9 обысков по адресам проживания фигурантов и регистрации офисных помещений фиктивных предприятий изъято: 15 печатей субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в схеме конвертации денежных средств; бухгалтерские документы, подтверждающие противоправную деятельность; чистые бланки с оттисками печатей предприятий с признаками фиктивности; 10 компьютерных системных блоков с черновой бухгалтерией и системами управления банковскими счетами фиктивных предприятий и другие носители информации.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.

Тэги: конвертационный центр, паспорт, налоговая       По материалам: РБК
Горячее объявление:
Комментариев: 2
eg01st
1 Максим (eg01st)   • 13:16:14, 26.09.2009
+2

обратите внимание на раздел, в котором находится новость)
eg01st
2 Максим (eg01st)   • 23:46:42, 27.09.2009
0

была культура, стал криминал
Распродажи интернет-магазинов

Читайте ЖЖ.инфо
Горячие новости

Новости Житомира по теме:


Останні новини Житомира

Система Orphus