В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники отдела налоговой милиции, разоблачили бердичевский транснациональный конвертационный центр, услугами которого пользовались и ряд предприятий г. Житомира.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в пресс-службе ГНА в Житомирской области.

Разработка и нейтрализация подпольного синдиката по отмыванию средств проводилась сотрудниками налоговой милиции Бердичевской налоговой инспекции, управлением налоговой милиции и управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Житомирской области.

Основным механизмом и схемой уклонения от уплаты налогов было перенос финансовых обязательств на фиктивные фирмы с последующим переводом безналичных средств в денежную наличность.

В течение 5 месяцев 2009 года оборот предприятий-фантомов составил более 700 миллионов гривен.

Следует отметить, что в число пострадавших попали даже отдельные государственные предприятия, которые благодаря противозаконной деятельности горе-руководителей лишились имущества на десятки миллионов гривен.

Согласно спецоперации, в результате проведенных 24 обысков изъято:

• - Наличные средства (140 тыс.долл. США, 21 тыс. евро, 1 млн. 420 тыс.грн.);
• - 31 печать предприятий, задействованных в схеме конвертации денежных средств;
• - 9 печатей подконтрольных фирм - зарегистрированных за пределами Украины в офшорных зонах;
• - Бухгалтерские документы, подтверждающие противоправная деятельность;
• - Чистые бланки с оттиском печатей предприятий с признаками фиктивности;
• - Огнестрельное оружие, в том числе - револьвер системы «Наган»;
• - 22 персональных компьютера с черновой бухгалтерией и системы управления банковскими счетами ФСГД, другие носители информации;
• - Холодную оружие, антиквариат и более 40 старинных икон и картин.

Наложены аресты на счета 12-ти банковских учреждений, на которых заблокировано около 2-х млн. гривен, задержано 8 человек - организаторов и исполнителей нелегального бизнеса. Возбуждено ряд уголовных дел по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), 191 (завладение чужим имуществом), 209 (отмывание средств) Уголовного Кодекса Украины.

Следствие продолжается.