Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 25 Января 2022    10:08:12
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2009 » Июнь » 24 » 12:42:28

В конвертационном центре налоговики изъяли огнестрельное оружие и антиквариат. ФОТО

24 Июня 2009, 12:42:28 6001 3

В конвертационном центре налоговики изъяли огнестрельное оружие и антиквариат. ФОТО В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники отдела налоговой милиции, разоблачили бердичевский транснациональный конвертационный центр, услугами которого пользовались и ряд предприятий г. Житомира.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в пресс-службе ГНА в Житомирской области.

Разработка и нейтрализация подпольного синдиката по отмыванию средств проводилась сотрудниками налоговой милиции Бердичевской налоговой инспекции, управлением налоговой милиции и управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Житомирской области.

Основным механизмом и схемой уклонения от уплаты налогов было перенос финансовых обязательств на фиктивные фирмы с последующим переводом безналичных средств в денежную наличность.

В течение 5 месяцев 2009 года оборот предприятий-фантомов составил более 700 миллионов гривен.

Следует отметить, что в число пострадавших попали даже отдельные государственные предприятия, которые благодаря противозаконной деятельности горе-руководителей лишились имущества на десятки миллионов гривен.

Согласно спецоперации, в результате проведенных 24 обысков изъято:
  • - Наличные средства (140 тыс.долл. США, 21 тыс. евро, 1 млн. 420 тыс.грн.);
  • - 31 печать предприятий, задействованных в схеме конвертации денежных средств;
  • - 9 печатей подконтрольных фирм - зарегистрированных за пределами Украины в офшорных зонах;
  • - Бухгалтерские документы, подтверждающие противоправная деятельность;
  • - Чистые бланки с оттиском печатей предприятий с признаками фиктивности;
  • - Огнестрельное оружие, в том числе - револьвер системы «Наган»;
  • - 22 персональных компьютера с черновой бухгалтерией и системы управления банковскими счетами ФСГД, другие носители информации;
  • - Холодную оружие, антиквариат и более 40 старинных икон и картин.

Наложены аресты на счета 12-ти банковских учреждений, на которых заблокировано около 2-х млн. гривен, задержано 8 человек - организаторов и исполнителей нелегального бизнеса. Возбуждено ряд уголовных дел по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), 191 (завладение чужим имуществом), 209 (отмывание средств) Уголовного Кодекса Украины.

Следствие продолжается.

















Тэги: конвертационный центр, налоговая, Бердичев

Новости партнеров
Комментариев: 3
Lisa111
1 Роман (Lisa111)   • 15:25:08, 24 Июня 2009 [Материал]

Реально МОЛОДЦЫ!!!
2 Лёха   • 19:16:55, 24 Июня 2009 [Материал]

Смешно как-то видеть шашку между винтовками.
3 Cobalt   • 00:13:02, 25 Июня 2009 [Материал]

1-му: кто "реально молодцы"?
Государству нужно принять нормальный закон о налогооблажении,
и такие "центры" исчезнут сами собой.
Лёхе: видимо, что было под рукой (в отделе), то и подложили.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:


Останні новини Житомира

Система Orphus