В конвертационном центре налоговики изъяли огнестрельное оружие и антиквариат. ФОТО |
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники отдела налоговой милиции, разоблачили бердичевский транснациональный конвертационный центр, услугами которого пользовались и ряд предприятий г. Житомира.
Об этом «Журналу Житомира» сообщили в пресс-службе ГНА в Житомирской области.
Разработка и нейтрализация подпольного синдиката по отмыванию средств проводилась сотрудниками налоговой милиции Бердичевской налоговой инспекции, управлением налоговой милиции и управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Житомирской области.
Основным механизмом и схемой уклонения от уплаты налогов было перенос финансовых обязательств на фиктивные фирмы с последующим переводом безналичных средств в денежную наличность.
В течение 5 месяцев 2009 года оборот предприятий-фантомов составил более 700 миллионов гривен.
Следует отметить, что в число пострадавших попали даже отдельные государственные предприятия, которые благодаря противозаконной деятельности горе-руководителей лишились имущества на десятки миллионов гривен.
Согласно спецоперации, в результате проведенных 24 обысков изъято:
- - Наличные средства (140 тыс.долл. США, 21 тыс. евро, 1 млн. 420 тыс.грн.);
- - 31 печать предприятий, задействованных в схеме конвертации денежных средств;
- - 9 печатей подконтрольных фирм - зарегистрированных за пределами Украины в офшорных зонах;
- - Бухгалтерские документы, подтверждающие противоправная деятельность;
- - Чистые бланки с оттиском печатей предприятий с признаками фиктивности;
- - Огнестрельное оружие, в том числе - револьвер системы «Наган»;
- - 22 персональных компьютера с черновой бухгалтерией и системы управления банковскими счетами ФСГД, другие носители информации;
- - Холодную оружие, антиквариат и более 40 старинных икон и картин.
Наложены аресты на счета 12-ти банковских учреждений, на которых заблокировано около 2-х млн. гривен, задержано 8 человек - организаторов и исполнителей нелегального бизнеса. Возбуждено ряд уголовных дел по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), 191 (завладение чужим имуществом), 209 (отмывание средств) Уголовного Кодекса Украины.
Следствие продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
|
Ошибка в тексте?
Выдели и нажми Ctrl+Enter
|
|
|
Новости по теме:
Последние новости:
...
|
| Всего комментариев: 3 |
|
0
 Реально МОЛОДЦЫ!!! |
+1
2
Лёха (24 Июнь 2009 19:16:55)
Смешно как-то видеть шашку между винтовками.
|
+1
3
Cobalt (25 Июнь 2009 00:13:02)
1-му: кто "реально молодцы"?
Государству нужно принять нормальный закон о налогооблажении,
и такие "центры" исчезнут сами собой.
Лёхе: видимо, что было под рукой (в отделе), то и подложили.
|
|
|
|
Добавлять комментарии могут и зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
Новости России
Loading ...
|
|
|
Онлайн всего: 122 Гостей: 97 Пользователей: 25 |
nikonFX, Мэг, -KIM-, abraziff, Sams2, Мамулька, GEROSTRAT, Живу_на_Восточной, Murka, sergio_zh, Perl, Gor, HummerOk, anonym, FFanarr, Шурин, Absurd, jenik15, Валєра, mebelc4ik, Cobalt, garold, Riddler
Все посетители сегодня |
15 последних тем:
|
 |
Архив новостей |
 |
|
|
|
|
|
|
|
18:20:25 
