Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 21 Января 2022    16:19:46
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2009 » Май » 29 » 16:53:05

В Житомире разоблачен конвертационный центр с оборотом 100 миллионов гривен.

29 Мая 2009, 16:53:05 10507 4

В Житомире разоблачен конвертационный центр с оборотом 100 миллионов гривен. Житомирские налоговики разоблачили конвертационный центр, месячное обращение которого составило свыше 100 миллионов гривен.

"Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Житомирской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства и организации конвертационного центра", - сообщила «Журналу Житомира» пресс-служба управления налоговой милиции ГНА в Житомирской области.

В мае этого года после расследования упомянутого преступления оперативникам удалось выйти на непосредственных заказчиков и организаторов нелегальной деятельности. Эти лица использовали подставных лиц и поддельные паспорта и снимали значительные суммы наличных средств со счетов банковских учреждениях Киева.

Во время обысков налоговики изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы, видеокамеры, сканеры и другие вещественные доказательства незаконного бизнеса. По подозрению в организации преступной деятельности задержаны два человека. Сейчас по делу ведется следствие.


Сегодня глава СБУ сообщил, что шесть украинских банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около $30 млн.

Напомним, 20 мая Государственная налоговая администрация сообщила о разоблачении конвертационного центра, который незаконно легализовал 800 млн гривен.

Тэги: конвертационный центр, налоговая
   По материалам: Униан
Новости партнеров
Комментариев: 4
Hatab
1 Hatab (Hatab)   • 09:36:37, 30 Мая 2009 [Материал]

Скажу прямо: за 4 года только наше предприятие провело через центры в Киеве 2,4 млн. грн. Налоговая политика государства само вынуждает к этому.
2 Cobalt   • 00:19:56, 02 Июня 2009 [Материал]

В тупорылом государстве - тупорылые законы! Сделайте нормаль-
ные законы, нормальное налогооблажение, и тогда "конверты" отпа-
дут сами-собой.
Outcast
3 АлисА (Outcast)   • 08:07:46, 02 Июня 2009 [Материал]

Вот это улыбнуло:

> Во время обысков налоговики изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы, видеокамеры, СКАНЕРЫ и другие вещественные доказательства незаконного бизнеса.

Особенно сканеры - как наиболее весомое доказательство

PashaZT
4 Pavel (PashaZT)   • 11:30:15, 03 Июня 2009 [Материал]

Один крупный разоблачен, завтра два новых будет. Борьба с ветряными мельницами. Сомневаюсь что когото посадят.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:


Останні новини Житомира

Система Orphus