Журнал Житомир инфо
Новости сегодня: Среда, 12.12.2018    12:21:30
2010 » Июнь » 1415:06:56

Житомирские сотрудники СБУ разоблачили международный конвертационный центр

14.06.2010 15:06:56 4020 5

Житомирские сотрудники СБУ разоблачили международный конвертационный центр В Житомире сотрудники СБУ разоблачили международную организованную преступную группировку, которая занималась переводом безналичных средств в наличность.

Как сообщили «Журналу Житомира» в пресс-группе ведомства, злоумышленники в одном из районных центров Луганской области создали более десятка фиктивных коммерческих структур, которые занимались минимизацией и уклонением от уплаты налогов и незаконным переводом средств в наличность, передает сайт ellit-audit.ru.

Организаторы конвертационного центра снимали наличность с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами «заказчикам». Комиссия за их услуги составляла 7% от заявленной суммы конвертации.

По предварительным подсчетам, на протяжении 2009-2010 годов мошенники перевели в теневой сектор экономики больше 100 000 000 гривен.

Среди клиентов конвертационного центра - ряд крупных субъектов хозяйствования Закарпатья, Крыма, Луганской, Хмельницкой и Житомирской областей.

В офисах фиктивных фирм изъята финансово-бухгалтерская документация и поддельные печати предприятий.

Сейчас продолжается досудебное следствие, которое должно выяснить все обстоятельства этого уголовного дела.

Тэги: конвертационный центр, Луганск, Житомир, СБУ   
Полезные объявления:
Комментариев: 5
МЕНТ
1 Сергей (МЕНТ)   • 15:44:49, 14.06.2010
-5

даааааааа
заробатывауют на нас свами!!!!!

придурки...... посадить........ и не отпускать.... и долго не выпускать........

lakmus
2 Олег (lakmus)   • 18:06:49, 14.06.2010
+1

... в то время как "реальные пацаны" уже давно оффшоры освоили...
Fedya
3 jose (Fedya)   • 18:41:46, 14.06.2010
+1

так "реальные пацаны" и рулят...
Cobalt
4 Cobalt (Cobalt)   • 23:23:42, 14.06.2010
+1

Пока будет такая налоговая политика, такие центры будут всегда.
Drug
5 Drug (Drug)   • 23:39:23, 14.06.2010
+1

Абсолютно верно.

Читайте ЖЖ.инфо
Горячие новости

Новости Житомира по теме:


Останні новини Житомира

Система Orphus