Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 06.06.2020    20:21:52
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2010 » Июнь » 14 » 16:06:56

Житомирские сотрудники СБУ разоблачили международный конвертационный центр

14.06.2010, 11:19:55 4419 5

Житомирские сотрудники СБУ разоблачили международный конвертационный центр В Житомире сотрудники СБУ разоблачили международную организованную преступную группировку, которая занималась переводом безналичных средств в наличность.

Как сообщили «Журналу Житомира» в пресс-группе ведомства, злоумышленники в одном из районных центров Луганской области создали более десятка фиктивных коммерческих структур, которые занимались минимизацией и уклонением от уплаты налогов и незаконным переводом средств в наличность, передает сайт ellit-audit.ru.

Организаторы конвертационного центра снимали наличность с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами «заказчикам». Комиссия за их услуги составляла 7% от заявленной суммы конвертации.

По предварительным подсчетам, на протяжении 2009-2010 годов мошенники перевели в теневой сектор экономики больше 100 000 000 гривен.

Среди клиентов конвертационного центра - ряд крупных субъектов хозяйствования Закарпатья, Крыма, Луганской, Хмельницкой и Житомирской областей.

В офисах фиктивных фирм изъята финансово-бухгалтерская документация и поддельные печати предприятий.

Сейчас продолжается досудебное следствие, которое должно выяснить все обстоятельства этого уголовного дела.

Тэги: конвертационный центр, Луганск, Житомир, СБУ
Комментариев: 5
МЕНТ
1 Сергей (МЕНТ)   • 16:44:49, 14.06.2010 [Материал]
-5

даааааааа
заробатывауют на нас свами!!!!!

придурки...... посадить........ и не отпускать.... и долго не выпускать........

lakmus
2 Олег (lakmus)   • 19:06:49, 14.06.2010 [Материал]
+1

... в то время как "реальные пацаны" уже давно оффшоры освоили...
Fedya
3 jose (Fedya)   • 19:41:46, 14.06.2010 [Материал]
+1

так "реальные пацаны" и рулят...
Cobalt
4 Cobalt (Cobalt)   • 00:23:42, 15.06.2010 [Материал]
+1

Пока будет такая налоговая политика, такие центры будут всегда.
Drug
5 Drug (Drug)   • 00:39:23, 15.06.2010 [Материал]
+1

Абсолютно верно.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:


Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus