Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 01 Декабря 2021    14:05:38
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2012 » Январь » 31 » 11:22:34

Сотрудники СБУ прекратили в Житомире деятельность конвертационного центра

31 Января 2012, 11:22:34 3160 9

Сотрудники СБУ прекратили в Житомире деятельность конвертационного центра В Житомире сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра, члены которого незаконно переводили безналичные средства в наличность.

Приобретя ряд так называемых «мертвых» коммерческих структур в Киеве и превратив их в предприятия-«фантомы», киевлянин и несколько жителей Житомира предоставляли конвертационные услуги предприятиям различных форм собственности столицы, Киевской и смежных с ней областей.

На основании фиктивных сделок купли-продажи товарно-материальных ценностей и оказание услуг, руководители субъектов хозяйствования перечисляли средства на счета этих «фантомов».

В дальнейшем организаторы конвертационного центра снимали наличность с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами заказчикам. Комиссия за их услуги составляла 7-8 процентов от суммы конвертации.

Установлено, что на протяжении 2010-2011 годов ловкачи перевели в теневой сектор экономики более 10 миллионов гривен.

19 января 2012 г. в Житомире в офисе одной из коммерческих структур, которая использовалась для прикрытия незаконной деятельности, сотрудники СБУ задержали «конвертаторов» и заказчика при передаче очередной суммы наличных - почти 500 тысяч гривен. В ходе осмотра места происшествия изъято более двух тысяч финансово-бухгалтерских документов и печати подконтрольных предприятий.

21 января следователи СБУ в Житомирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Тэги: конвертационный центр, Житомир, СБУ

Новости партнеров
Комментариев: 9
RaID
1 Сергей (RaID)   • 11:25:36, 31 Января 2012 [Материал]

>>> на протяжении сентября 2010-2011 годов

Какой то затяжной сентябрь получился...
formazon
2 Nickolay (formazon)   • 11:42:05, 31 Января 2012 [Материал]

Помню как счас, шел долгий сентябрь 2010-2011 годов...
SvMaks
4 Гедеон (SvMaks)   • 13:00:05, 31 Января 2012 [Материал]

Представляю следующую реплику "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ": "....на протяжении февраля 2012-2013 годов...предприниматели ИНВЕСТИРОВАЛИ в развитие ВЛАСТНОЙ экономики....."

А как Вам:
"Продолжается досудебное следствие."

Выходит, что судебного разбирательства может и НЕ БЫТЬ?

Ведь может оказаться, улик не достаточно, что деятельность была "ЛЕГАЛЬНОЙ", что достаточно "АРГУМЕНТОВ" для прекращения преследования "ДОБРОПОРЯДОЧНЫХ" тружеников "ТЕНЕВОГО СЕКТОРА", что задержанные РАСКАЯЛИСЬ и сделали пожертвования в ФОНД ЗАЩИТЫ МАЛОИМУЩИХ ОБИТАТЕЛЕЙ ЗАПОВЕДНИКА "КОНЧА ЗАСПА"
Пакистанец
3 Виктор (Пакистанец)   • 11:44:28, 31 Января 2012 [Материал]

Сентябрь,затянувшийся на два года! Наши "доблестные чекисты" два года наблюдали как в нашей области поднимается "теневой сектор" экономики? А может и сами крышевали, а как потребовались серьёзные показатели,а не только сотни задержанных бабушек на базарах, вот и "слили" конверт.Поверьте, никто из простых предпринимателей не "проработает" и дня, занимаясь такого рода "деятельностью". Может именно об этом росте " теневого сектора" экономики говорили наши чиновники, утверждая, что наша область занимает ведущее место в Украине?
коррупционер
5 владимир (коррупционер)   • 14:18:26, 31 Января 2012 [Материал]

я вот непонимаю....измените налоговый кодекс и конверторы сами себя изживут как класс.
Cobalt
6 Cobalt (Cobalt)   • 18:29:30, 31 Января 2012 [Материал]

коррупционер, это верно. Но тогда кого же мусора крышевать будут?! У них же тоже дети кушать хотят.
коррупционер
7 владимир (коррупционер)   • 20:52:10, 31 Января 2012 [Материал]

на 6.
есть и этому решение...но это очень долгий процесс....
все уже ведь придумано и испробовано на практике....
ELVA
8 Elva (ELVA)   • 22:08:01, 31 Января 2012 [Материал]

Создали новым налоговым кодексом такие условия для работы, что многие предприниматели кидаются во все тяжкие, чтобы выжить, а правохранители "делают" на этом план!!!
ELVA
9 Elva (ELVA)   • 03:12:47, 01 Февраля 2012 [Материал]

Сейчас "налоговиков" массово готовятся подводить под "сокращение"- увидите сколько появится публикаций о "разоблачениях"!!!! 1953 год будет "отдыхать"!!! Начинайте минусовать сегодня-это ничего не изменит!
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:


Останні новини Житомира

Система Orphus