8 квітня 2008 року у м. Житомирі Регіональним відділом
Держфінмоніторингу України у Житомирській області проводиться
навчальний захід з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму.
Про це «
БізнесЖитомиру» повідомила прес - служба Держфінмоніторингу України.
У
роботі семінару приймають участь заступник Голови Державного комітету
фінансового моніторингу України Валерій Кірсанов, начальник
Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Житомирській області Валерій
Заволока, представники територіальних правоохоронних органів у
Житомирській області, Управління Національного банку України в
Житомирській області, Житомирського територіального управління
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, КРУ, судді та
інші представники суб’єктів фінансового моніторингу.
В рамках
цього заходу проводяться семінари з питань здійснення фінансового
моніторингу для фахівців банківських та небанківських установ
Житомирської області.
Також проводиться круглий стіл з
представниками територіальних правоохоронних органів Житомирської
області на тему: «Налагодження співробітництва, взаємодії та
інформаційного обміну з правоохоронними та іншими державними органами».
Увагу
учасників навчального заходу зосереджено на важливості скоординованих
дій та тісному співробітництву фінансових установ, правоохоронних та
інших органів задіяних у системі протидії відмиванню «брудних» коштів
та фінансуванню тероризму.
Заступник Голови Державного комітету
фінансового моніторингу України Валерій Кірсанов повідомив, що до
правоохоронних органів у Житомирській області Держфінмоніторингом
України направлялось для перевірки 37 узагальнених та додаткових
матеріалів, сума сумнівних операцій склала 869 млн. грн.. Сума
підозрілих операцій з ознаками діяльності «конвертаційного центру»
складає 131 млн. грн.
Правоохоронними органами у Житомирській
області за результатами розгляду матеріалів Держфінмоніторингу порушена
одна кримінальна справа. До суду передано – 4 кримінальні справи.