В Житомирской области разоблачили конвертационный центр, который «отмыл» 200 млн гривен

В Житомирской области, в ходе досудебного расследования по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками Государственной фискальной службы прекращена противоправная деятельность конвертационного центра.

«Злоумышленники покупали за наличные запчасти к спецтехнике (экскаваторы для работы в карьерах), отражая приобретение с признаками «риска» от предприятий на территории Днепропетровской области, входящих в состав так называемого конвертационного центра, а в дальнейшем реализовывали их реально действующим предприятиям Житомирщины», – сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В результате незаконной деятельности через банковские учреждения дельцам удалось конвертировать почти 200 млн гривен.

В четверг, 20 апреля, в местах осуществления деятельности, по месту жительства лиц, причастных к преступным схемам, в автомобилях, которыми они пользовались, проведено санкционированные обыски. Во время обысков правоохранители изъяли 109 печатей фиктивных предприятий, факсимиле, компьютерную технику, бухгалтерскую и черновую документацию, а также денежные средства на сумму 80 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятий и лиц, причастных к их деятельности.