В Житомирской области мошенники провернули банковскую аферу на 700 тысяч

На Житомирщине разоблачена организованная преступная группа, члены которой мошенническим способом получили кредитных средств на общую сумму около 700 тысяч гривен.

Об этом «Журналу Житомира» сообщает Алла Ващенко, УМВД Украины в Житомирской области.

В состав банды входили директор одного из предприятий Романовского района, начальник отделения банка и частный предприниматель (две последние женщины), которые хорошо друг друга знали и четко распределили свои обязанности в преступной схеме.

Как сообщил заместитель начальника УГСБЭП УМВД Украины в Житомирской области Олег Казмирчук, заключалась она в следующем. Частный предприниматель подыскивала физических лиц, которые, несмотря на приятельские с ней отношения и за определенную сумму благодарности, соглашались оформить на себя кредит.

Начальник отделения банка лично быстрыми темпами их проводила, только один из них, кстати, составил почти 600 тысяч гривен. Руководил всем этим директор предприятия, который собственноручно изготавливал и предоставлял в банк фиктивные справки о месте работы и заработной плате потенциальных кредиторов.

Кредиторов предпринимательница вместе с руководителем аферы убедили в том, что деньги банку будут возвращать самостоятельно и своевременно. Впоследствии люди, пока таких установлено трое, по своей доверчивости получили в наследство от «добродетелей» огромные долги перед финансовым учреждением и вполне реальную угрозу лишиться собственных домов, которые были заявлены в документах как имущественный залог.

В настоящее время продолжаются мероприятия по проверке информации о офомленнии других кредитов на подставных лиц.

В отношении участников организованной преступной группы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), ч.3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч.2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Однако, учитывая масштабы злоупотреблений и финансовых сделок, участников процесса по делу осуществляется давление. Сотрудники милиции принимают меры по их потенциальной опасности.

Решается вопрос об избрании к организатору финансовых махинаций предупредительной меры - взятия под стражу.