Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 18 Января 2022    12:05:56
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2017 » Апрель » 21 » 07:35:46

В Житомирской области разоблачили конвертационный центр, который «отмыл» 200 млн гривен

21 Апреля 2017, 07:35:46 2368 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области разоблачили конвертационный центр, который «отмыл» 200 млн гривен

В Житомирской области, в ходе досудебного расследования по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками Государственной фискальной службы прекращена противоправная деятельность конвертационного центра.

«Злоумышленники покупали за наличные запчасти к спецтехнике (экскаваторы для работы в карьерах), отражая приобретение с признаками «риска» от предприятий на территории Днепропетровской области, входящих в состав так называемого конвертационного центра, а в дальнейшем реализовывали их реально действующим предприятиям Житомирщины», – сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В результате незаконной деятельности через банковские учреждения дельцам удалось конвертировать почти 200 млн гривен.

В четверг, 20 апреля, в местах осуществления деятельности, по месту жительства лиц, причастных к преступным схемам, в автомобилях, которыми они пользовались, проведено санкционированные обыски. Во время обысков правоохранители изъяли 109 печатей фиктивных предприятий, факсимиле, компьютерную технику, бухгалтерскую и черновую документацию, а также денежные средства на сумму 80 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятий и лиц, причастных к их деятельности.

Тэги: конвертцентр, Житомирская область, прокуратура

Новости партнеров
Комментариев: 1
Cobalt
1 Cobalt (Cobalt)   • 18:39:40, 21 Апреля 2017 [Материал]

А когда разоблачат панамские президентские оф-шоры?...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:


Останні новини Житомира

Система Orphus