Журнал Житомира
Новости сегодня: Четверг, 24.08.2017    00:29:32
2017 » Апрель » 2108:35:46

В Житомирской области разоблачили конвертационный центр, который «отмыл» 200 млн гривен

В Житомирской области разоблачили конвертационный центр, который «отмыл» 200 млн гривен
21.04.2017 08:35:46
Просмотры: 1533
Комментарии: 1

Ошибка в тексте?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter

В Житомирской области, в ходе досудебного расследования по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками Государственной фискальной службы прекращена противоправная деятельность конвертационного центра.

«Злоумышленники покупали за наличные запчасти к спецтехнике (экскаваторы для работы в карьерах), отражая приобретение с признаками «риска» от предприятий на территории Днепропетровской области, входящих в состав так называемого конвертационного центра, а в дальнейшем реализовывали их реально действующим предприятиям Житомирщины», – сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В результате незаконной деятельности через банковские учреждения дельцам удалось конвертировать почти 200 млн гривен.

В четверг, 20 апреля, в местах осуществления деятельности, по месту жительства лиц, причастных к преступным схемам, в автомобилях, которыми они пользовались, проведено санкционированные обыски. Во время обысков правоохранители изъяли 109 печатей фиктивных предприятий, факсимиле, компьютерную технику, бухгалтерскую и черновую документацию, а также денежные средства на сумму 80 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятий и лиц, причастных к их деятельности.

Тэги: конвертцентр, Житомирская область, прокуратура   
Объявления:
Комментариев: 1
Cobalt
1 Cobalt (Cobalt)   • 19:39:40, 21.04.2017
0

А когда разоблачат панамские президентские оф-шоры?...


Читайте ЖЖ.инфо
Горячие новости

Новости Житомира по теме:


Полезные советы

Останні новини Житомира

Система Orphus