В Житомире налоговая милиция задержала участников преступного финансового синдиката

Спецоперацию по задержанию участников преступного финансового синдиката провела налоговая милиция Житомирской области.

Как стало известно «Журналу Житомира», со слов начальника налоговой милиции ГНА в Житомирской области полковника Виктора Максимишина, налоговики за двое последних суток задержали девять жителей Житомирской области, Киевской и Черкасской, занимавшихся отмыванием денег в особо крупных размерах.

Конвертационный центр обнаружили в ходе расследования уголовного дела за неуплату налогов одной из строительных фирм Житомира.

За последние полгода злоумышленники умудрились через фиктивные фирмы легализовать свыше 100 миллионов гривен. В ходе операции проведено более 40 обысков при участии сотни налоговиков.

Как результат - изъято 70 фиктивных печатей, более 100 единиц оргтехники.

Кроме того, была обнаружена «теневая» бухгалтерия, что подтверждает о преступной деятельности задержанных и наличных средств.