В Житомире разоблачен конвертационный центр с оборотом 100 миллионов гривен.

Житомирские налоговики разоблачили конвертационный центр, месячное обращение которого составило свыше 100 миллионов гривен.

"Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Житомирской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства и организации конвертационного центра", - сообщила «Журналу Житомира» пресс-служба управления налоговой милиции ГНА в Житомирской области.

В мае этого года после расследования упомянутого преступления оперативникам удалось выйти на непосредственных заказчиков и организаторов нелегальной деятельности. Эти лица использовали подставных лиц и поддельные паспорта и снимали значительные суммы наличных средств со счетов банковских учреждениях Киева.

Во время обысков налоговики изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы, видеокамеры, сканеры и другие вещественные доказательства незаконного бизнеса. По подозрению в организации преступной деятельности задержаны два человека. Сейчас по делу ведется следствие.


Сегодня глава СБУ сообщил, что шесть украинских банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около $30 млн.

Напомним, 20 мая Государственная налоговая администрация сообщила о разоблачении конвертационного центра, который незаконно легализовал 800 млн гривен.