В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники отдела налоговой милиции, разоблачили бердичевский транснациональный конвертационный центр, услугами которого пользовались и ряд предприятий г. Житомира.
Об этом «
Журналу Житомира» сообщили в пресс-службе ГНА в Житомирской области.
Разработка и нейтрализация подпольного синдиката по отмыванию средств проводилась сотрудниками налоговой милиции Бердичевской налоговой инспекции, управлением налоговой милиции и управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Житомирской области.
Основным механизмом и схемой уклонения от уплаты налогов было перенос финансовых обязательств на фиктивные фирмы с последующим переводом безналичных средств в денежную наличность.
В течение 5 месяцев 2009 года оборот предприятий-фантомов составил более 700 миллионов гривен.
Следует отметить, что в число пострадавших попали даже отдельные государственные предприятия, которые благодаря противозаконной деятельности горе-руководителей лишились имущества на десятки миллионов гривен.
Согласно спецоперации, в результате проведенных 24 обысков изъято:
- - Наличные средства (140 тыс.долл. США, 21 тыс. евро, 1 млн. 420 тыс.грн.);
- - 31 печать предприятий, задействованных в схеме конвертации денежных средств;
- - 9 печатей подконтрольных фирм - зарегистрированных за пределами Украины в офшорных зонах;
- - Бухгалтерские документы, подтверждающие противоправная деятельность;
- - Чистые бланки с оттиском печатей предприятий с признаками фиктивности;
- - Огнестрельное оружие, в том числе - револьвер системы «Наган»;
- - 22 персональных компьютера с черновой бухгалтерией и системы управления банковскими счетами ФСГД, другие носители информации;
- - Холодную оружие, антиквариат и более 40 старинных икон и картин.
Наложены аресты на счета 12-ти банковских учреждений, на которых заблокировано около 2-х млн. гривен, задержано 8 человек - организаторов и исполнителей нелегального бизнеса. Возбуждено ряд уголовных дел по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), 191 (завладение чужим имуществом), 209 (отмывание средств) Уголовного Кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Государству нужно принять нормальный закон о налогооблажении,
и такие "центры" исчезнут сами собой.
Лёхе: видимо, что было под рукой (в отделе), то и подложили.