Житомирские сотрудники СБУ разоблачили международный конвертационный центр

В Житомире сотрудники СБУ разоблачили международную организованную преступную группировку, которая занималась переводом безналичных средств в наличность.

Как сообщили «Журналу Житомира» в пресс-группе ведомства, злоумышленники в одном из районных центров Луганской области создали более десятка фиктивных коммерческих структур, которые занимались минимизацией и уклонением от уплаты налогов и незаконным переводом средств в наличность, передает сайт ellit-audit.ru.

Организаторы конвертационного центра снимали наличность с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами «заказчикам». Комиссия за их услуги составляла 7% от заявленной суммы конвертации.

По предварительным подсчетам, на протяжении 2009-2010 годов мошенники перевели в теневой сектор экономики больше 100 000 000 гривен.

Среди клиентов конвертационного центра - ряд крупных субъектов хозяйствования Закарпатья, Крыма, Луганской, Хмельницкой и Житомирской областей.

В офисах фиктивных фирм изъята финансово-бухгалтерская документация и поддельные печати предприятий.

Сейчас продолжается досудебное следствие, которое должно выяснить все обстоятельства этого уголовного дела.