Работники Житомирской таможни разоблачили фиктивную схему посредничества американцев

Житомирская таможня разоблачила фиктивную схему посредничества через американскую фирму.

 

Об этом «Журналу Житомира» сообщила пресс-служба Житомирской таможни.

 

Установлено, что в период с октября по декабрь 2008 года в адрес одного из субъектов ВЭД, условно назовем его «А», аккредитованного в Житомирской таможне, на основании ряда инвойсов и контракта, заключенного с американской фирмой (продавцом), ввезено на таможенную территорию Украины через зону деятельности западных украинских таможень из Испании от фирмы отправителя товар «мебель», «осветительные приборы», «матрасы», «ткань синтетическая обивочная», «зеркала стеклянные», «изделия декоративные из неблагородного» и проч., общей стоимостью 74 963,64 долларов США, что по курсу Национального банка Украины на время перемещения товара через таможенную границу Украины составляет 503 188,18 грн.

 

Согласно ответа таможенных органов Испании, поступившего в Житомирскую таможню через Государственную таможенную службу Украины, следует, что компания Испании является реальной, но поставки грузов осуществляет исключительно в Украину и лишь в компанию "В". 

Согласно информации, полученной от Торгово-Промышленной Палаты в Валенсии, сертификаты происхождения товара являются фальшивыми.

 

Кроме того, при проведении проверки установлено, что контракт, заключенный между американской фирмой (продавцом) и субъектом ВЭД «А», директором указанного предприятия не подписывался, то есть является поддельным.

 

Следовательно, указанные инвойсы, которые являются неотъемлемой частью в контракте, и сам контракт, заключенный между американской фирмой (продавцом) и субъектом ВЭД «А», которые были предоставлены таможенным органам Украины как основания для перемещения товара через таможенную границу Украины и для его таможенного оформления, являются поддельными. 

Таким образом, руководителем американской фирмы организовано перемещение через таможенную границу Украины товаров стоимостью 503 188,18 грн. с сокрытием от таможенного контроля, то есть путем представления таможенному органу как основания для его перемещения и таможенного оформления поддельных документов.

 

Учитывая то, что указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 352 Таможенного кодекса Украины — 28.07.2011 года Житомирской таможней возбуждено дело о нарушении таможенных правил по указанной статье Таможенного кодекса.