Как проходят верификацию и управляют мультиаккаунтами на ТОП-5 криптобиржах

Вопросы верификации личности и использования мультиаккаунтов становятся ключевыми для пользователей криптовалютных бирж. Биржи стремятся обеспечить безопасность и соответствие регуляторным требованиям, что делает процедуру KYC (Know Your Customer) стандартом индустрии. В этой статье мы рассмотрим лучшие криптовалютные биржи и как реализованы эти процессы на пяти ведущих платформах: Binance, Bybit, OKX, Bitget и Gate.io.

Binance

Верификация личности: На Binance процедура KYC обязательна для большинства пользователей. Для прохождения верификации необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права или ID-карта), а также выполнить распознавание лица через веб-камеру или мобильное приложение. Верификация позволяет пользователю увеличивать лимиты на вывод средств и использовать дополнительные функции платформы, такие как P2P-торговля.

Мультиаккаунты: Binance строго запрещает использование нескольких аккаунтов одним пользователем. В случае выявления мультиаккаунтов биржа может заблокировать все связанные учетные записи. Исключения составляют корпоративные аккаунты, созданные по специальным запросам.

Bybit

Верификация личности: На Bybit верификация личности обязательна для вывода крупных сумм и использования некоторых функций платформы. Для прохождения KYC требуется загрузить сканы удостоверения личности и пройти процесс распознавания лица. Без верификации пользователи имеют ограниченный доступ к функционалу платформы, включая уменьшенные лимиты на вывод.

Мультиаккаунты: Bybit разрешает использование нескольких аккаунтов, но при условии их привязки к разным e-mail и номерам телефонов. Однако создание мультиаккаунтов с целью злоупотребления бонусными программами строго запрещено и наказывается блокировкой.

OKX

Верификация личности: На OKX процедура KYC является обязательной для большинства операций, включая вывод средств и использование фьючерсной торговли. Пользователям необходимо загрузить документ, удостоверяющий личность, и пройти распознавание лица. Верификация разделена на уровни, каждый из которых открывает дополнительные возможности и увеличивает лимиты.

Мультиаккаунты: OKX не разрешает использование мультиаккаунтов без официального разрешения. Пользователи, нарушающие это правило, рискуют столкнуться с блокировкой учетных записей и заморозкой активов.

Bitget

Верификация личности: На Bitget процесс KYC обязателен для использования большинства функций платформы. Для верификации требуется предоставить удостоверение личности и выполнить распознавание лица. Прохождение KYC позволяет увеличить лимиты на вывод средств и использовать фьючерсную торговлю.

Мультиаккаунты: Bitget запрещает создание мультиаккаунтов с целью обхода правил платформы. В случае выявления нарушений биржа принимает меры, вплоть до полной блокировки всех связанных аккаунтов.

Gate.io

Верификация личности: На Gate.io верификация личности обязательна для снятия средств, использования P2P-торговли и доступа к некоторым другим функциям. Пользователям необходимо предоставить удостоверение личности и пройти процесс распознавания лица. Процедура KYC помогает обеспечить безопасность платформы и соответствие регуляторным требованиям.

Мультиаккаунты: Gate.io запрещает использование нескольких аккаунтов одним пользователем. Нарушение этого правила может привести к заморозке активов и блокировке учетных записей. Биржа допускает создание корпоративных аккаунтов для бизнеса по согласованию.

Процедура KYC и политика в отношении мультиаккаунтов различаются на каждой из ведущих криптовалютных бирж. Известно, что рейтинг криптовалютных бирж Binance, Bybit, OKX, Bitget и Gate.io внедряют строгие меры для обеспечения безопасности пользователей и предотвращения злоупотреблений. При работе с платформами важно внимательно изучить их правила, чтобы избежать возможных санкций и максимально эффективно использовать их возможности.