Житомирская прокуратура и налоговики «накрыли» в столице крупный конвертцентр

В Киеве прекращена деятельность незаконного конвертационного центра, оборот которого составлял 2 млрд гривен.

Об этом «ЖЖ» сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Житомирской области в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, досудебное расследование по которому проводится следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в области, прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории г. Киева», - говорится в сообщении.

18 декабря во время обысков изъяли ряд доказательств противоправной деятельности. Среди них - 116 печатей фиктивных предприятий, 17 тысяч долларов США, 117 тысяч гривен, одну тысячу евро, а также компьютерную технику и бухгалтерскую документацию.

Кроме того на банковских счетах предприятия арестовали более 260 тыс. гривен.

В ходе досудебного расследования установлено, что в результате деятельности конвертационного центра за 2015 год незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 30-ти предприятиям реального сектора экономики на сумму более 300 млн грн. Два из этих предприятий расположены в Житомирской области. Незаконным путем через банковские учреждения проконвертировано почти 2 млрд грн.

В настоящее время в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины продолжается досудебное расследование.