Сьогодні: Вс, 28.04.2024 13:18:16
| ЖЖ » Новини » Кримінал » 2023 » Июль » 18 » 11:17:06 |
Айбокс Банк помог подпольным онлайн-казино в Украине отмыть 5 млрд грн - СБУ
СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.
Ранее сообщалось, что СБУ вместе с БЭБ разоблачила владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн.
Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».
СБУ сообщает, что трем служащим банка, один из которых его совладелец, сообщено о подозрении.
Речь идёт про Айбокс Банк. В марте 2023 года Национальный банк лишил финучреждение лицензии.
Тэги:
Схожі новини:
Комментариев: 0
Оголошення на ЖЖ інфо: